自2017年底開(kāi)始，區(qū)塊鏈熱潮在幣圈和鏈圈領(lǐng)域萌發(fā)升級(jí)。幣圈里的人密切關(guān)注數(shù)字貨幣，私募、代投、炒幣，忙得熱火朝天，鏈圈則推出一個(gè)又一
自2017年底開(kāi)始，區(qū)塊鏈熱潮在幣圈和鏈圈領(lǐng)域萌發(fā)升級(jí)。幣圈里的人密切關(guān)注數(shù)字貨幣，私募、代投、炒幣，忙得“熱火朝天”，鏈圈則推出一個(gè)又一個(gè)項(xiàng)目，追求區(qū)塊鏈的應(yīng)用落地，也包裝出不少區(qū)塊鏈概念股，但是項(xiàng)目良莠不齊，真真假假混雜一起。
記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在區(qū)塊鏈所有參與環(huán)節(jié)，從項(xiàng)目發(fā)布、代幣發(fā)行、私募、運(yùn)營(yíng)、代投等均有迷惑與陷阱：私募階段存在白皮書(shū)信息造假、團(tuán)隊(duì)股權(quán)架構(gòu)不清的亂象;在代投方面，代投方私吞利潤(rùn)、新幣上線便破發(fā);對(duì)于分叉幣，由于其流通性不強(qiáng)，往往容易被莊家操控，惡意拉升幣價(jià)對(duì)“韭菜”集體收割。
項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)不靠譜
股權(quán)不清發(fā)生“內(nèi)訌”
陳華(化名)混跡幣圈已有大半年的時(shí)間，投資了比特幣、以太坊等主流貨幣以及眾多其他幣種，由于潛入較深，現(xiàn)在他儼然算是該領(lǐng)域的老司機(jī)了。
然而，“老司機(jī)”也有失誤的時(shí)候。2017年12月8日，以德交易所推出代幣EDT，陳華在其上線之前以單枚0.5元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)了75000份的額度，總計(jì)3.75萬(wàn)元。2018年1月16日，項(xiàng)目在交易所上線，發(fā)行價(jià)為0.6元，此時(shí)對(duì)陳華來(lái)說(shuō)，單枚增值0.1元，算是不錯(cuò)的開(kāi)局。不過(guò)形勢(shì)很快發(fā)生反轉(zhuǎn)，由于團(tuán)隊(duì)對(duì)市場(chǎng)預(yù)估不足，15億枚發(fā)行量遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出實(shí)際需求，最終還剩下6億枚代幣無(wú)法賣(mài)出。在處理這6億枚代幣的問(wèn)題上，項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)出現(xiàn)了分歧甚至發(fā)生內(nèi)訌，代幣立即下跌至0.4元，后來(lái)又傳出團(tuán)隊(duì)跑路，2月中旬以德交易所一度關(guān)閉，造成市場(chǎng)恐慌，于是產(chǎn)生大量拋售行為，代幣價(jià)格暴跌至0.08元，此時(shí)陳華的3.75萬(wàn)縮水至6000元，被完全套牢。一直到今年3月初，局面才有所好轉(zhuǎn)，交易所重新開(kāi)放，價(jià)格回升至0.15元，始終在此上下略微浮動(dòng)，陳華預(yù)計(jì)很難再漲，因?yàn)閳F(tuán)隊(duì)已經(jīng)讓人失去信心，不被人們看好。
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謹(jǐn)防那些為圈錢(qián)而來(lái)的“項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)”
區(qū)塊鏈行業(yè)投資人王青云認(rèn)為，投項(xiàng)目首先看團(tuán)隊(duì)，如果團(tuán)隊(duì)股權(quán)架構(gòu)不清晰、主體責(zé)任人不明朗，那團(tuán)隊(duì)肯定不靠譜;另一方面，還可以看團(tuán)隊(duì)從組建到立項(xiàng)發(fā)幣的時(shí)間，如果時(shí)間非常短暫，比如幾個(gè)月，基本可以認(rèn)定這樣的團(tuán)隊(duì)是專(zhuān)門(mén)為了圈錢(qián)而成立的。
業(yè)內(nèi)資深玩家趙影也對(duì)《IT時(shí)報(bào)》記者表示：“年前在二級(jí)市場(chǎng)投了70萬(wàn)元，最近縮水相當(dāng)嚴(yán)重，只有17萬(wàn)多元了。”她總結(jié)經(jīng)驗(yàn)說(shuō)，長(zhǎng)期投資還是要看價(jià)值投資，首先要看項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，其次還有應(yīng)用場(chǎng)景，“類(lèi)似以傳銷(xiāo)的模式來(lái)進(jìn)行線上線下推廣的幣不能投。”
白皮書(shū)信息造假
允諾的事情不能兌現(xiàn)
2018年1月，李青(化名)投資了一個(gè)新上線的代幣項(xiàng)目，當(dāng)時(shí)該項(xiàng)目在微信群里大量推廣。項(xiàng)目白皮書(shū)中聲稱(chēng)，項(xiàng)目和柬埔寨官方政府有合作，并獲得了當(dāng)?shù)刭€場(chǎng)牌照，其代幣發(fā)行也和賭場(chǎng)息息相關(guān)。項(xiàng)目方允諾投資者，賭場(chǎng)盈利后會(huì)以一部分利潤(rùn)高價(jià)回購(gòu)?fù)顿Y者持有的代幣。在李青看來(lái)，這件事新穎、刺激，而且項(xiàng)目方說(shuō)得有板有眼，所以以單價(jià)0.4元投資了十幾萬(wàn)元。但代幣上線之后，始終不見(jiàn)賭場(chǎng)開(kāi)張，原先承諾的賭場(chǎng)返利則更加遙不可及，代幣價(jià)格也大幅下跌，目前只有0.11元，縮水幅度接近300%，李青這些投資者都被套牢。
去年9月份，《IT時(shí)報(bào)》記者在調(diào)查報(bào)道《解剖一只ICO“麻雀”：漏洞百出的米特幣白皮書(shū)》中也曾提到項(xiàng)目白皮書(shū)造假，甚至創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)學(xué)歷都涉嫌造假。盡管ICO在國(guó)內(nèi)已被禁止，但私募同樣存在大量類(lèi)似問(wèn)題。
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對(duì)“高大上”項(xiàng)目也要保持警惕
國(guó)家數(shù)據(jù)中心節(jié)能委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)呂天文認(rèn)為，數(shù)字貨幣投資一定要謹(jǐn)慎，對(duì)投資者來(lái)說(shuō)，不懂的東西最好不要碰，投資某個(gè)項(xiàng)目一定要去看白皮書(shū)。他表示，專(zhuān)業(yè)投資人在投項(xiàng)目之前往往會(huì)做盡職調(diào)查，白皮書(shū)里哪怕出現(xiàn)了一個(gè)錯(cuò)別字，也會(huì)被否掉，對(duì)于項(xiàng)目方在宣傳時(shí)，如果特別突出名人背書(shū)或鼓吹某些高大上的名目則也要保持警惕，項(xiàng)目的核心主要看是否擁有落地的應(yīng)用，而不是靠吸引眼球的“噱頭”。
項(xiàng)目升值5倍多
千萬(wàn)利潤(rùn)被代投拐跑了
沈勇(化名)在幣圈也算是一個(gè)“老韭菜”，但這次也被“割”了，而且“割得”啞口無(wú)言，只能自認(rèn)倒霉。
沈勇向《IT時(shí)報(bào)》記者表示，去年12月，在一個(gè)幣圈微信群里，大伙對(duì)一個(gè)來(lái)自哈佛大學(xué)的項(xiàng)目很感興趣，該項(xiàng)目關(guān)乎物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈和人工智能，硬件已經(jīng)成熟，團(tuán)隊(duì)也很厲害，早期的投資機(jī)構(gòu)也不錯(cuò)。沈勇和其他朋友都看中了該項(xiàng)目，但是沒(méi)有拿到投資額度。這時(shí)，一名在群里深潛已久，自稱(chēng)是北京大學(xué)金融學(xué)碩士的王某對(duì)他們表示，自己擁有額度，但沒(méi)有資金投。在核實(shí)了王某人的信息之后，沈勇等人籌集了500個(gè)ETH價(jià)值約280萬(wàn)元人民幣交給王某代投，“我們是2017年12月24日買(mǎi)入，成本為0.008美元，約合人民幣0.05元，2018年2月26日，項(xiàng)目開(kāi)盤(pán)價(jià)格為0.28元人民幣，上漲了5倍多”，沈勇表示：“這意味著280萬(wàn)漲到了1500萬(wàn)左右，我個(gè)人也投了幾十萬(wàn)元。”
但令人意想不到的是，自從開(kāi)盤(pán)之后，王某便形跡可疑，最初謊稱(chēng)沒(méi)有發(fā)幣，后來(lái)又偽造官方郵件，最后向沈勇等人退還本金之后就失聯(lián)了。記者致電沈勇提供的王某人電話，但始終未能打通，又致電王某的姐姐王玲，對(duì)方表示：“沒(méi)有的事，我在開(kāi)會(huì)。”隨后掛斷了電話。
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代投不要輕易去碰
代投詐騙在行業(yè)并不鮮見(jiàn)，但大家也心知肚明，該領(lǐng)域目前處于法律灰色地帶。
王青云表示，代投無(wú)法獲得國(guó)家法律保護(hù)，更多是看雙方的契約精神和道德自律，但他認(rèn)為，利益面前人性的貪念往往容易被激發(fā)，僅靠道德維系，防線太過(guò)脆弱。他表示，目前整個(gè)幣圈行情都不好，90%的新項(xiàng)目都破發(fā)，代投則更是“千里送人頭”的事情，不要輕易去碰。
分叉幣存在風(fēng)險(xiǎn)
莊家輕易收割“韭菜”
央行行長(zhǎng)周小川日前談及ICO、比特幣等熱點(diǎn)話題時(shí)表示：“比特幣和其他一些分叉產(chǎn)品的東西出臺(tái)太快，不夠慎重。如果迅速地?cái)U(kuò)大或蔓延的話，有可能給消費(fèi)者帶來(lái)很大的負(fù)面影響”。
一名業(yè)內(nèi)人士告訴《IT時(shí)報(bào)》記者，目前比特幣和以太坊的分叉品類(lèi)很多，如比特幣黃金、比特幣鉆石、以太霧等。他特別說(shuō)明，以太霧由于流通性不強(qiáng)，在一個(gè)交易所的價(jià)格可能很高，在另一個(gè)交易所價(jià)格則偏低，二者之間無(wú)法通過(guò)任何錢(qián)包進(jìn)行交易，所以對(duì)于初級(jí)投資者非常不利;另一方面，如果莊家在某交易所大量持有以太坊便可分叉生成以太霧，借助交易平臺(tái)能抬升以太霧價(jià)格，而對(duì)莊家自身而言，成本十分低廉，一旦高價(jià)有所回落，投資者趁勢(shì)進(jìn)入，對(duì)莊家而言就是收割的最佳時(shí)機(jī)。
他表示：“莊家割韭菜，不是漲到十倍八倍時(shí)去收割，而是先從一塊漲到十塊，再等價(jià)格回落到四五塊時(shí)采取瘋狂攬收。”
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切勿盲目沖動(dòng)進(jìn)入市場(chǎng)
網(wǎng)貸之家CEO石鵬峰分析，這波區(qū)塊鏈熱潮伴隨著大量的泡沫和非理性，如果盲目沖動(dòng)地進(jìn)入這個(gè)市場(chǎng)，往往會(huì)變成被收割的韭菜。他預(yù)判，不論是類(lèi)ICO項(xiàng)目還是炒幣抑或是目前大舉進(jìn)軍區(qū)塊鏈自媒體行業(yè)的創(chuàng)業(yè)者，在一年之后都會(huì)是一地雞毛，能活下來(lái)的寥寥無(wú)幾。
