中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)2月23日電 印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行(PNB)近日卷入印度史上最大金融欺詐案。該銀行旗下位于孟買的一家分行被印度珠寶大
中國日?qǐng)?bào)網(wǎng)2月23日電 印度第二大國有銀行旁遮普國家銀行(PNB)近日卷入印度史上最大金融欺詐案。該銀行旗下位于孟買的一家分行被印度珠寶大亨妮華o莫迪伙同其他商人欺詐高達(dá)1140億盧比(約合111.4億元人民幣)，時(shí)間長達(dá)7年。
據(jù)《印度時(shí)報(bào)》網(wǎng)站報(bào)道，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2月22日，印度中央執(zhí)法局宣布已凍結(jié)莫迪和另一位珠寶商人梅胡爾o喬克西旗下公司共有的基金和股份，價(jià)值9.452億盧比(約合9234萬元人民幣)。
同時(shí)，印度中央執(zhí)法局還沒收了登記在莫迪本人及其公司名下的9輛高端豪華汽車，其中包括1輛勞斯萊斯幻影、1輛梅賽德斯奔馳和1輛保時(shí)捷帕梅拉。
印度中央執(zhí)法局官員表示，該機(jī)構(gòu)凍結(jié)的基金和股份中，喬克西公司所有的占絕大部分，約為8.672億盧比(約合8472萬元人民幣)，其余則歸莫迪公司所有。喬克西是莫迪的伯父，同時(shí)也是印度珠寶制造商姬坦雅莉集團(tuán)和多個(gè)知名珠寶品牌的所有人。據(jù)稱莫迪和喬克西已趕在印度司法部門對(duì)其提出刑事訴訟之前逃離出境。
根據(jù)印度媒體此前的報(bào)道，調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)，旁遮普國家銀行中的兩位初級(jí)管理人員從2011年開始非法發(fā)放保證函，幫助莫迪伙同其他人從印度銀行海外分支機(jī)構(gòu)獲得貸款。莫迪曾入選2017年印度最年輕的億萬富豪。
這起史上最大的金融詐騙案引發(fā)印度媒體質(zhì)疑，“怎么能一騙就是七年?”《印度周日快報(bào)》報(bào)道，負(fù)責(zé)審計(jì)莫迪的機(jī)構(gòu)早在兩年前就指出，該公司的內(nèi)部控制系統(tǒng)非常松散?！队《瓤靾?bào)》則援引一名政府高級(jí)官員的話說，該案件暴露出印度銀行業(yè)的內(nèi)部監(jiān)督不到位了，現(xiàn)在是時(shí)候變更印度國有銀行的所有制結(jié)構(gòu)，以便更好地實(shí)施監(jiān)督。
(編輯：黨超峰 譯者：諶融)
